SAIBETIK–Judi online merupakan industri yang terus berkembang pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.
Salah satu aspek yang penting dalam operasional judi online adalah transaksi keuangan, yang sering melibatkan penggunaan rekening bank.
Berikut 7 ciri rekening bank yang sering digunakan untuk aktivitas judi online;
1. Rekening dengan Sering Melakukan Transaksi keuangan ke Situs Judi Online
Salah satu indikasi utama adalah rekening bank yang melakukan transaksi keuangan secara reguler ke situs-situs judi online. Ini bisa terlihat dari pola transaksi yang konsisten atau transaksi besar-besaran yang terkait dengan deposit atau penarikan dari situs judi.
2. Rekening dengan Banyak Transaksi dalam Mata Uang Asing
Banyak situs judi online mengoperasikan transaksi dalam mata uang asing seperti dolar AS atau euro. Oleh karena itu, rekening bank yang sering digunakan untuk judi online mungkin memiliki banyak transaksi dalam mata uang asing, terutama jika situs judi tersebut beroperasi di luar Indonesia.
3. Rekening dengan Pola Transaksi yang Tidak Biasa atau Tidak Lazim
Rekening bank yang digunakan untuk judi online mungkin menunjukkan pola transaksi yang tidak biasa atau tidak lazim, seperti serangkaian deposit atau penarikan dalam jumlah besar, atau seringnya transaksi ke pihak-pihak yang terkait dengan industri perjudian.
4. Rekening dengan Banyak Transaksi ke Platform Pembayaran Online
Banyak situs judi online menggunakan platform pembayaran online sebagai perantara untuk transaksi mereka. Rekening bank yang sering digunakan untuk judi online mungkin juga terhubung dengan platform pembayaran seperti PayPal, Skrill, atau Neteller, yang dikenal dalam industri perjudian online.
5. Rekening dengan Histori Transaksi ke Agen atau Situs Judi Online yang Dikenal
Rekening bank yang digunakan untuk judi online mungkin memiliki histori transaksi ke agen atau situs judi online yang dikenal. Ini bisa terlihat dari transfer uang yang dilakukan ke akun bank agen judi atau dari situs judi yang populer di kalangan penjudi online.
6. Rekening dengan Transaksi yang Sering Dilakukan pada Jam-jam Tertentu
Pola transaksi pada jam-jam tertentu juga bisa menjadi indikator. Misalnya, transaksi yang dilakukan pada malam hari atau akhir pekan ketika aktivitas perjudian online cenderung meningkat.
7. Rekening dengan Keterkaitan dengan Aktivitas Perjudian Lainnya
Rekening bank yang sering digunakan untuk judi online mungkin juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas perjudian lainnya, seperti taruhan olahraga atau kasino fisik, terutama jika pemilik rekening adalah penjudi yang sering.*
